SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ ve KAPSAM
Verusa Holding (“Şirket”) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesinin amacı; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, bu kapsamda politika, hedef ve uygulama planlarını oluşturularak yürütülmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ve Holding'e bağlı şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşım ve çalışmalarının koordinasyon ve uyumluluğunun sağlanmasıdır.

İşbu komitenin belirlediği çalışma esasları, görevler, ilke ve kurallar, Verusa Holding’in dolaylı ya da doğrudan yönetimine iştirak ettiği tüm grup şirketleri, yöneticiler ve çalışanlar, danışman, acente, iş ortakları ve yatırım yaptığı tüm sektörlerdeki tedarikçilerine yönelik uyumlu bir yönetimi kapsamaktadır.

II. KOMİTENİN YAPISI
Sürdürülebilirlik Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapar. Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu’na raporlama yapmakla yükümlüdür.

Komite üyeleri Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Verusa Holding Hukuk Başdanışmanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi, İç Denetim Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Verusa Holding Grup Şirketlerinden Acıselsan Acıpayam ve Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü ve Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları İş Geliştirme Müdürü olmak üzere (7) üyeden oluşur. Yerine yeni üye seçilinceye kadar, eski komite üyeleri görevlerine devam eder.

Sürdürülebilirlik Komitesi, Komite’ye başkanlık eden Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından temsil edilir.

III. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Komite en az yılda iki kez olmak üzere toplanır, sürdürülebilirlikle ilgili politikaları, yönetim sistemlerini, çalışma esaslarını, ilgili uygulamaları, hedefleri, performans gerçekleşmelerini gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini Yönetim Kurulunun onaylarına sunar, nihai karar Yönetim Kuruluna aittir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır, eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılmaktadır. Kararlar Komite Sekreteryası tarafından tutanak haline getirilerek arşivlenir. Komite Başkanı, alınan kararları Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

IV. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Verusa Holding’in sürdürülebilirlik strateji, hedef ve politikalarını oluşturmak ve takip etmek,
Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek Holding sürdürülebilirlik politikası, hedefleri, uygulama ve çalışma esaslarının düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesini gerçekleştirmek ve gerekli durumlarda Yönetim Kurulu ve CEO’nun onayına sunmak,
Holding’in Çevre Politikasının idaresinden sorumlu olarak çevre yönetim ekipleri ile yılda en az bir kere toplanmak, çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirmek, alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek,
İklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamak için Holding ve grup şirketlerinin faaliyetlerinde sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere projeler hazırlanmasının desteklenmesi ve takip edilmesi,
Grup şirketlerinin de dahil olduğu tüm faaliyetlere ilişkin, çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin ve etki boyutlarının belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt altına alınması, denetimi, raporlanması ve kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin gözden geçirmelerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
Holding ve grup şirketlerinin sürdürülebilirlik hedef ve uygulamalarındaki performans ölçütlerini belirlemek, standartların gelişimine katkıda bulunmak, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve tüm ilgili birimlerin sürece katılımını sağlamak,
Holding sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Holding ve grup şirketleri çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve bu politikaların çalışanlar tarafından içselleştirilmesi için çalışmalar yapmak,
Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Verusa Holding’in tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu gerçekleştirmek,
Önemli çevresel etkisi olduğunu belirlediği süreç ve faaliyetlere ilişkin kontrol prosedürlerini hazırlamak ve güncellemek, sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili acil durumlara ilişkin iletişim uygulamasını belirlemek ve Üst Yönetim’in onaylarına sunmak,
Gerçekleştirilen proje, uygulama ve çalışma çıktılarının Holding'in sürdürülebilirlik politikaları ve beklentileri ile örtüşmesini sağlamak Komite'nin görev ve sorumlukları arasında yer alır.

V. ÇALIŞMA GRUBU YAPISI
Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, etkin ve sistemli şekilde yürütülmesi için sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesine Bağlı Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubunda, İç Denetim Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmak üzere 3 kişi görev yapmaktadır.

VI. ÇALIŞMA GRUBU SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI

Çalışma Grubu, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olur.
Çalışma Grubu, Komite’nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Çalışma Grubu üyeleri, departmanlarını temsilen Komite çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.
Çalışma Grubu, Komite’de alınan kararları temel alarak hedef belirlenmesi, tüm sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanmasının sağlanması, izlenmesi, gerektiğinde revizyonların yapılması ve Komite Başkanına ve Komite’ye raporlanmasından sorumludur.

VII. YÜRÜRLÜK
Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.